JVSpin aplica controles de verificación de identidad y prevención para evitar fraude y combatir el delito financiero. Estos procesos sostienen la transparencia del servicio y el cumplimiento de requisitos regulatorios en el país.

• Juego limpio y condiciones equitativas;
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta;
• Transparencia sobre procesos y decisiones relevantes;
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte;
• Integridad de fondos y operaciones.

Toda persona que abra una cuenta debe completar la verificación de identidad y aportar datos personales veraces antes de realizar depósitos o retiros.

Durante la presentación de documentos se podrá solicitar, según evaluación de riesgo:

• Documento oficial vigente con foto que acredite identidad;
• Comprobante de domicilio reciente;
• Confirmación de titularidad del medio de pago utilizado.

JVSpin implementa medidas de seguridad proporcionales al riesgo para prevenir lavado de activos y otras actividades ilícitas.

Las acciones incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones y actividad de juego;
• Reglas automáticas de detección y alertas tempranas;
• Debida diligencia reforzada ante eventos, perfiles o jurisdicciones de mayor riesgo;
• Revisiones de movimientos grandes, inusuales o inconsistentes con el perfil;
• Calificación y puntaje de riesgo del cliente y de la cuenta;
• Cruces contra listas de sanciones, Personas Expuestas Políticamente (PEP) y otros listados;
• Reportes de operaciones sospechosas y, cuando corresponda, reportes a la UIF conforme a la normativa aplicable.

Para sostener la verificación de identidad y el marco AML/CTF se aplican restricciones a ciertos comportamientos. El incumplimiento de estas reglas puede derivar en acciones de control.

• Creación o uso de múltiples cuentas por una misma persona;
• Presentación de documentos falsos, alterados o denunciados como robados;
• Intentos de lavado de activos o de encubrir el origen de fondos;
• Manipulación de sistemas, uso de bots o interferencia en procesos de seguridad;
• Compartir, vender o ceder acceso a la cuenta;
• Utilización de instrumentos de pago de terceros o sin autorización del titular;
• Suplantación de identidad o datos personales engañosos.

Las infracciones a las políticas de KYC/AML pueden activar medidas de resguardo y cumplimiento. La plataforma aplica sanciones proporcionales al riesgo y a la normativa aplicable.

Suspensión temporal o permanente de la cuenta, inmovilización o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte ante las autoridades competentes cuando corresponda.

Las personas usuarias deben proporcionar datos personales exactos y actualizados, y completar la verificación de identidad dentro de los plazos indicados. Ante requerimientos de información adicional, corresponde responder y efectuar la presentación de documentos solicitados. Solo se deben usar medios de pago de titularidad del titular de la cuenta y mantener credenciales en resguardo. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato al soporte correspondiente. Estas obligaciones se suman a las prácticas de juego responsable y al cumplimiento de la normativa vigente.

El objetivo es proteger a cada titular de la cuenta y mantener un entorno confiable mediante controles de integridad y transparencia. JVSpin sostiene principios alineados a estándares internacionales y a las reglas locales para garantizar la seguridad del usuario.

• Cumplimiento estricto de estándares de KYC/AML y requisitos regulatorios vigentes;
• Confidencialidad y protección de datos personales bajo la normativa aplicable;
• Monitoreo permanente para detectar actividad sospechosa y responder oportunamente;
• Prevención de manipulación, fraude y conductas contrarias al juego limpio;
• Asistencia al usuario en temas de seguridad, verificación y juego responsable;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y la comunidad de usuarios;
• Igualdad de condiciones de acceso y trato para todas las cuentas verificadas.